柬埔寨诈骗曝光线索：美方据称认定汇旺集团为至少40亿美元非法资金提供洗钱通道

柬埔寨出现一条诈骗曝光线索。美方据称认定汇旺集团为至少40亿美元非法资金提供洗钱通道 分诊依据 判定方式：历史人工判例辅助 模型结论：ENTER 判定原因：消息称美国FinCEN认定总部主要位于柬埔寨的汇旺集团在2021年至2025年1月间为至少40亿美元非法资金提供洗钱通道，涉及电诈相关虚拟币诈骗、网络盗窃等资金；并称其支付、加密资产业务及线上平台构成资金流转体系

公开线索还提到：“文中还称美国已于2025年10月切断其接入美国金融体系渠道，拟将H-Pay Service PLC等疑似后继实体纳入限制，属于具体涉诈洗钱资金通道及后继平台的监管、经营风险信息”、“边界比较：两则判例同样涉及汇旺支付/汇旺集团被认定或指控服务电诈洗钱，以及由此造成的具体资金与经营风险；本消息的新增重点是区分平台总流水与至少40亿美元被认定的非法资金，并提及已实施的美国金融体系限制及对疑似后继实体的拟议限制”、“判例主要是用户追讨冻结资金，本消息主要是洗钱认定和资金通道限制”

涉及人员身份、案件性质、伤亡情况或执法结果的部分，应以当地警方、官方通报或权威媒体后续报道为准