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泰国法律案件2026年9月6日 11:18

泰国法律案件线索:国内被抓、国外散伙停工

泰国出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:2025年1月,两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我,我们随后在曼谷投资开了一家商超做幌子,背后主要做虚拟币换汇和资金转移;前期客户全部来自国内,不管是贪污公款还是诈骗资金,我们都收进来,再换成虚拟币或美元转到国外;今年6月至8月,我们设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉,20多名核心成员和股东被抓,另有40多名打工人员被抓。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报

文章来源:@SEARiskX
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发布时间:2026年9月6日 11:18
更新时间:2026年9月6日 13:30
国家:泰国
分类:法律案件

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泰国出现一条法律案件线索。2025年1月,两个兄弟从上海来到泰国曼谷找我,我们随后在曼谷投资开了一家商超做幌子,背后主要做虚拟币换汇和资金转移

公开线索还提到:“前期客户全部来自国内,不管是贪污公款还是诈骗资金,我们都收进来,再换成虚拟币或美元转到国外”、“今年6月至8月,我们设在上海、江苏、广东的3个虚拟币换汇据点陆续被上海警方端掉,20多名核心成员和股东被抓,另有40多名打工人员被抓”、“直到现在国内仍在继续抓人,曼谷总据点也于8月5日发完工资、遣散员工后停工”

涉及人员身份、案件性质、伤亡情况或执法结果的部分,应以当地警方、官方通报或权威媒体后续报道为准

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