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泰国诈骗曝光现场图片

泰国诈骗曝光线索:女演员遭冒充“大人物”

泰国出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:女演员遭充“大人物” 9月4日,泰国知名女演员“Fon”珊南察·塔纳帕皮萨(Sananthachat Thanapatpisal)向网络警察报案,称一名自称“Mint”的神秘女子通过LINE联系她,声称有“大人物”对她感兴趣,并自称是泰国警察总长(国家警察总监)方面的工作人员;珊南察表示,自己与警察总长并不认识,也没有任何私人关系;得知对方身份和来意后,她立即明确拒绝,并担心诈骗团伙利用她的

09/04 13:55来源
泰国诈骗曝光现场图片

泰国诈骗曝光线索:女子出售法人账户,牵出27起诈骗案

泰国出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:女子出售法人账户,牵出27起诈骗案 据泰国媒体9月2日报道,泰国网络警察近日逮捕一名31岁女子,涉嫌通过注册“空壳”有限合伙企业、开设法人银行账户,再利用社交平台将账户出售给诈骗团伙;警方调查发现,该女子出售的多个法人账户已被用于至少27起诈骗案件,涉及任务诈骗、投资诈骗等类型;据女子供述,其背后疑似还有一名中国籍“金主”,以每个账户8万至15万泰铢的价格收购,并提供手机及SIM卡,协助发展和

09/02 12:30来源
泰国法律案件现场图片

泰国法律案件线索:泰国警方端掉“法人账户”黑产!31岁女子落网,账户牵出27起诈骗案

泰国出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:泰国警方端掉“法人账户”黑产;31岁女子落网,账户牵出27起诈骗案 2026年9月2日泰媒报道,泰国网络警察近日抓获一名31岁女子,涉嫌专门注册“空壳”有限合伙企业、开设法人银行账户,再通过社交平台出售给诈骗团伙;警方调查发现,她出售的多个法人账户已与全国至少27起诈骗案件有关,涉及任务诈骗、投资诈骗等。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

09/02 10:35来源
老挝法律案件现场图片

老挝法律案件线索:误堕“轻松高薪”陷阱:9人赴老挝沦为网络诈骗链条环节

老挝出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:误堕“轻松高薪”陷阱:9人赴老挝沦为网络诈骗链条环节 相关团伙利用“工作轻松、薪资高”的诱饵诱骗9名越南公民非法出境前往老挝,随后将他们带至老挝的一处窝点,培训冒充身份的剧本,旨在实施网络诈骗行为;清化省边防部队近日在那苗(Na Meo)国际口岸区域,发现并抓获了9名从老挝非法入境返回越南的人员;经核实,这9人均为越南国籍,其中包含一名2012年出生的未成年人,已另行单独处理。目前更多细节仍待

09/01 05:30来源
马来西亚诈骗曝光现场图片

马来西亚诈骗曝光线索:槟城捣毁疑似爱情诈骗窝点 20名中国籍男子被捕

马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:槟城捣毁疑似爱情诈骗窝点 20名中国籍男子被捕 据马来西亚媒体报道,警方于8月23日晚约7时05分突击峇都丁宜 Solok Sungai Emas 一栋三层住宅,当场逮捕20名中国籍男子,年龄介于19岁至41岁;警方初步调查认为,该团伙疑似通过等社交通讯平台,以“谈恋爱、培养感情”等方式接近中国籍受害者,在取得信任后实施诈骗;行动中,警方查获超过100部手机、3台笔记本电脑、多本笔记本及其

08/24 09:31来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:中俄主谋落网跨国情骗集团被捣

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:中俄主谋落网跨国情骗集团被捣 移民局本周直接雷霆出击,在吉隆坡国际机场和森美兰汝来同步收网,一举捣破一个靠爱情骗局和卖假货赚钱的跨国诈骗集团,21名嫌犯全落网,里头还有中国籍和俄罗斯籍的主谋;行动先从机场拦截开始,抓了一个本地男子和两名中国籍男女,然后顺藤摸瓜,直捣汝来那栋豪宅据点,当场拿下4名核心主谋;这集团从年初就开始运作,拿豪宅当地盘,通过和WhatsApp锁定海外受害者,一个月能进

08/23 03:48来源
菲律宾法律案件现场图片

菲律宾法律案件线索:“熟人”介绍工作竟是骗局!菲女商人被骗120万比索,警方诱捕抓人

菲律宾出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:菲女商人被骗120万比索,警方诱捕抓人 菲律宾奎松市近日破获一起熟人诈骗案,一名42岁女商人疑因轻信社交平台认识的“熟人”,前后 被骗约120万比索;警方调查发现,33岁女嫌疑人通过共同朋友认识受害者,随后以“海外就业”“投资项目”“公寓产权办理”等理由,不断要求对方转账;更离谱的是,嫌疑人还寄出两张所谓“投资退款支票”,面额高达6000万和3000万比索,结果银行核查后发现竟是伪造支票。目

08/23 03:48来源
柬埔寨法律案件现场图片

柬埔寨法律案件线索:甘肃警方侦破特大荐股诈骗案:82人从柬埔寨押解回国,涉案8600余万元

柬埔寨出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:甘肃警方侦破特大荐股诈骗案:82人从柬埔寨押解回国,涉案8600余万元 8月21日,央视披露甘肃“3·10”特大电信网络诈骗案详情;甘肃警方已对这条涉及引流、荐股、虚假投资、技术开发和跑分洗钱的诈骗链条展开全链条打击;今年2月26日,甘肃嘉峪关于先生被拉入股票投资群。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

08/21 15:25来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:移民局展开“爱情骗局”专项行动,逮捕21名涉诈人员

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:移民局展开“爱情骗局”专项行动,逮捕21名涉诈人员 马来西亚移民局近日展开特别执法行动,在吉隆坡国际机场(KLIA)第一航站楼以及森美兰州汝来地区成功捣毁一个涉嫌从事网络诈骗活动的团伙,共逮捕21名涉案人员,其中包括被认为是团伙主要策划者的4人;据马来西亚移民局透露,该犯罪团伙自今年年初开始活动,并以森美兰州汝来迪沙美拉蒂花园(Taman Desa Melati)一处偏僻豪华住宅作为主要活

08/21 09:31来源
新加坡诈骗曝光现场图片

新加坡诈骗曝光线索:推出平台反诈新规,多款通讯及社交APP纳入监管

新加坡出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:推出平台反诈新规,多款通讯及社交APP纳入监管 新加坡警方8月18日发布通报,宣布推出新的《在线刑事危害法》平台守则,进一步加强对通讯、视频会议及社交媒体平台的反诈监管;新规将 WhatsApp、微信、iMessage、FaceTime、Google Messages、Google Meet 等7款通讯及会议应用纳入监管;主要要求包括:陌生账号在将用户拉入群组或频道前须先取得同意;平台应加强

08/18 13:26来源
菲律宾诈骗曝光现场图片

菲律宾诈骗曝光线索:菲律宾央行BSP拟推动金融行业实名认证升级

菲律宾出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:菲律宾央行BSP拟推动金融行业实名认证升级 菲律宾实名认证要升级;银行、电子钱包、加密平台或将 按照目前方案,大型银行、数字银行、电子钱包以及持牌加密货币平台,未来可能需要与菲律宾国家身份认证系统对接,开户时直接核验用户真实身份;新规重点包括: 银行和金融平台不再只依赖用户上传身份证,而是通过政府身份数据库,结合姓名、人口登记资料和人脸识别等信息进行核验。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读

08/09 08:55来源
越南法律案件现场图片

越南法律案件线索:警方向跨国犯罪集团宣战:捣毁两大网络诈骗与赌博涉案超1.8万亿盾团伙

越南出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:此前,在2026年7月14日至27日期间,奠边省公安厅主导,联合越南公安部刑侦局(C02)以及老挝人民民主共和国公安部的职能力量,成功摧毁了两个跨国犯罪组织;调查结果查明,这些犯罪网络由外籍人员头目充当“幕后黑手”并直接运营,他们与来自越南全国多个省市的多名越南籍犯罪嫌疑人紧密勾结,进行高度专业化的犯罪分工;关于诈骗勒索财产行为: 犯罪分子利用固定剧本接近受害者、套近乎并建立信任,随后诱骗受害

08/08 06:41来源
缅甸法律案件现场图片

缅甸法律案件线索:广东警方开展“铲诈29号”集群战役,打掉7个翡翠直播电信网络诈骗团伙,抓获嫌疑人18

缅甸出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:广东警方开展“铲诈29号”集群战役,打掉7个翡翠直播电信网络诈骗团伙,抓获嫌疑人181名;8月3日,广东省公安厅对外通报:近期,省内多地公安机关接到群众报警,有受害人通过短视频直播间购买翡翠玉石遭遇诈骗;为严厉打击此类电信网络诈骗犯罪,广东省公安厅统筹组织珠海警方发起“铲诈29号”集群战役,派出300余名警力赴外省市开展集中收网,全链条摧毁7个“翡翠直播带货”诈骗犯罪团伙,抓获团伙组织者、骨干

08/06 05:24来源
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越南法律案件线索:海防警方侦破特大跨境赌博洗钱案,抓获28人(含1名中国籍头目)冻结涉案资金约1.15

越南出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:今年5月20日,海防刑侦部门便针对该团伙展开了秘密抓捕行动,突袭搜查位于河内嘉林县荣光海洋公园高端小区内的多处涉案公寓窝点,一举斩断这条运作成熟的地下非法资金产业链,行动过程中,负责在越南搭建整套洗钱体系的境内头目、中国籍男子“黄利民”被办案人员当场抓获;经海防市警方调查确认,黄利民作为该犯罪团伙在越南区域的最高负责人,牵头搭建了闭环式跨境资金流转系统,黎忠孝则是其手下的现场运营骨干,负责窝点

08/04 02:59来源
越南法律案件现场图片

越南法律案件线索:北宁省警方连端两处电诈窝点,37名外籍嫌犯落网

越南出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:北宁省警方连端两处电诈窝点,37名外籍嫌犯落网 8月1日,越南北宁省警方近日连续捣毁两处跨国电信诈骗窝点,共抓获37名外籍嫌犯,其中4人为非法入境人员,首个窝点利用虚假电商平台实施诈骗,主要针对中国境内民众骗取钱财;第二个窝点则以杀猪盘方式,通过社交软件锁定北美、欧洲海外华人实施诈骗,警方现场查扣大量手机、电脑等作案设备,并依法对涉案人员进行行政处罚和驱逐出境;涉及跨国犯罪的案件材料将移交相关

08/03 06:52来源
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缅甸诈骗曝光线索:联合国警告:东南亚诈骗集团迅速扩展全球

缅甸出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:联合国警告:东南亚诈骗集团迅速扩展全球 联合国警告,东南亚原本各自为政的网络犯罪集团,已逐渐形成有如企业特许经营模式;它们具备工业规模、共用金融网络,善用人工智能(AI),且精于躲避执法,正在全球快速扩展,导致诈骗损失以几何倍速增长;UNODC东南亚及太平洋地区代表尚茨(Delphine Schantz)说,这些原本在特定地区经营个别不法活动的集团正日益跨足多个市场和多个业务,且共用同一个服务

08/03 05:10来源