柬埔寨诈骗曝光线索：诈骗犯主谋/头目：黄志城
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：犯罪在：柬埔寨/越南平阳；这个人在东南亚长期从事诈骗中国公民等违法犯罪项目，此前在柬埔寨戈公山顶的园区从事（国家电投）资金盘诈骗项目，职位为小组组长；在去到戈公山顶园区任职管理前，曾在另一个专杀中国人的资金盘做过一波，赚到了不少钱。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
Topic
东南亚法律专题 第 36 页
归档合同纠纷、执法消息、跨境运输、债务争议和合规风险相关公开事件。
文章1077页码36/54入口HTML链接
Articles
文章列表 第 36 页
越南法律案件线索：伊斯兰堡警方突击“Sparco Plaza大楼”，抓获374名中国籍嫌疑人
南出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：伊斯兰堡警方突击“Sparco Plaza大楼”，抓获374名中国籍嫌疑人；8月11日晚间，巴基斯坦联邦调查局（FIA）联合国家网络犯罪调查局（NCCIA），对伊斯兰堡古尔贝格格林片区的Sparco Plaza商业大楼开展联合突击清查；据当地媒体披露，该大楼长期是网络犯罪活动聚集地，早已受到执法部门关注，楼内长期被外籍人员用于开展各类商业活动，执法部门接到线索后实施本次统一抓捕。目前更多细节仍
马来西亚诈骗曝光线索：“中国神棍党”横行沙巴东西海岸！12人落网，涉案金额至少60万令吉
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：“中国神棍党”横行沙巴东西海岸；12人落网，涉案金额至少60万令吉 马来西亚沙巴近日破获一起涉嫌以“驱邪改运”“算命治病”为幌子的诈骗案，一个被称为“中国神棍党”的团伙涉嫌在亚庇、兵南邦及山打根等地活动，至少涉及5至6宗案件，累计损失金额超过60万令吉；据了解，嫌犯通常以草药治病、驱邪改运等借口接近受害者，再将其介绍给所谓的“算命大师”。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报
柬埔寨诈骗曝光线索：昨日看到有人对此女进行的曝光，作为曾经认识他的人我也跟进一下
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：昨日看到有人对此女进行的曝光，作为曾经认识他的人我也跟进一下 这个女儿确实是个心机婊，为了找到电诈盘总为靠山不择手段；表面是一家酒店的管理人员，实际就是在家柬埔寨对各路搞电诈的盘总进行勾引捞钱，而且为了让男人对她产生兴趣把身边的诡辩都给栽赃陷害，为了和闺蜜争男人多次对闺蜜进行侮辱性伤害；这个云南的女人确实是一个蛇蝎女，而且曾穿梭在各大电诈盘总的床头床尾之间，为了圈到盘总的钱，可谓是下费苦心
柬埔寨法律案件线索：本材料真实、完整记录柬埔寨西港冒用保利名称的犯罪团伙历年犯罪脉络、人员架构、窝点[家
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：二、团伙首要头目信息（多次变更称谓规避侦查） 团伙实际控制人单一，刻意隐匿真实身份，在不同经营阶段更换对外称呼躲避追查： 1. 2017—2021年创业初期：对外称余总、亮总； 2. 中期运营阶段：对外称胜总； 3. 至今：对外统一使用方总；三、团伙发展起源与原始资本积累（2017—2018年） 团伙2017至2018年落脚柬埔寨西港中国城起步，早期以跨境换汇、资金对冲等灰色业务积攒原始资本
柬埔寨法律案件线索：洪森致电慰问朱镕基夫人：铭记免除柬方债务的深情厚意
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：洪森致电慰问朱镕基夫人：铭记免除柬方债务的深情厚意 8月13日，柬埔寨参议院主席洪森向中国国务院原总理朱镕基的夫人劳安女士致唁电，对朱镕基同志的逝世表示深切哀悼，并向劳安女士及家人致以诚挚慰问；洪森在唁电中特别强调，朱镕基同志的逝世是柬埔寨失去了一位崇高而仁慈的伟友；他深情回顾道，2002年朱镕基总理对柬埔寨进行正式访问期间，曾代表中国政府正式宣布免除柬埔寨欠中国的所有到期及逾期债务。目前更
泰国法律案件线索中泰警方联合侦破一起跨国信用卡盗刷案：中国公安部8月13日通报：近日，公安部与泰国皇
泰国出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：中泰警方联合侦破一起跨国信用卡盗刷案：中国公安部8月13日通报：近日，公安部与泰国皇家警察总署密切协作，同步对一起专门针对中国公民的重大跨国信用卡盗刷案开展收网行动，摧毁多个犯罪窝点，分别抓获4名中国籍犯罪嫌疑人和5名泰国籍犯罪嫌疑人，取得重大战果；2025年，公安部经侦局指导协调上海公安经侦部门研判发现一个针对我国公民实施信用卡盗刷的跨国犯罪团伙，并及时将案件情况和协查请求通报泰国警方，开展
越南法律案件线索：越南宁平6人藏军用武器被起诉
越南出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：越南宁平6人藏军用武器被起诉 8月12日，越南宁平省公安机关通报，警方在扩大调查一起非法制造、储存和买卖军用武器的案子时，挖出6个嫌疑人；这帮人通过社交媒体买了气枪和铅弹，藏在自己家里，专门用来非法猎捕野生动物；随后，警方依法对陈明俊、黄文胜、何春琼、黄文辉、黄文兴和何文公这6人提起刑事诉讼，他们涉嫌违反《越南刑法》第304条关于非法储存军用武器的规定。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应
菲律宾诈骗曝光线索：学校以分配工作为由 诱骗所有学生至菲律宾赌场犯罪
菲律宾出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：人身自由也被限制，把我们护照也扣了，底薪5000，每多待一个月给加500，我们这些学生在里面做一些网站更改，把网站帖子引流到狗推那边；学校现在还没被端，还是在开，但学校的负责人是取保状态，我们一百多号人，不在同一家公司，分布在整个菲律宾的各个公司，后面19年我回国了，24年叔叔还是给我打电话了，去了以后就取保了，现在的话有些学已经被判刑了，有些缓刑不予起诉，我前两天还接到某检察让我们开听证
菲律宾法律案件线索：菲防长称抓中国人“有依据”！指责中方处置菲籍人员是“报复”
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：指责中方处置菲籍人员是“报复” 菲律宾国防部长吉尔贝托·特奥多罗近日就中菲之间围绕人员执法问题的争议作出回应，强调菲律宾针对中国公民的执法行动均有法律依据，并否认存在无理抓捕；争议源于今年5月菲律宾米萨米斯省三佳钢铁厂的一次执法行动，当时70名中国籍人员被带走调查；随后，中国移民部门对百余名菲律宾籍人员进行处置，引发两国舆论关注。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒
柬埔寨法律案件线索：第5届金边论坛研讨跨国打诈 柬官方警惕电诈“政治化”
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：柬埔寨内政部发言人杜速克指出，自2025年7月至2026年6月，柬方查封650处诈骗及辅助窝点，将268起案件提交法院并起诉2773人；仅2026年上半年就搜查488处地点，扣留逾2万名外籍人员；他表示，柬埔寨将于9月23日至24日主办打击科技犯罪国际会议（ICCOS 2026）；柬方坚决反对将电诈问题“政治化”或作为抹黑、侵犯柬领土主权的借口。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当
柬埔寨诈骗曝光线索：美方谈柬埔寨打击电诈：要追查幕后主脑和“保护伞”
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：美方谈柬埔寨打击电诈：要追查幕后主脑和“保护伞” 据报道，8月13日，据美国驻柬埔寨大使馆消息，美国驻柬使馆临时代办亚历克斯·齐特尔，近日会见柬埔寨司法部长高乐（Koeut Rith），双方重点讨论柬埔寨打击电诈及跨国犯罪问题；会谈中，美方表示支持柬埔寨打击包括电诈在内的跨国犯罪，并关注柬埔寨落实《打击网络诈骗法》的情况；美方特别强调，打击电诈不仅要针对具体实施诈骗的人员，还应深入调查并起诉
泰国法律案件线索：中泰警方联合侦破一起跨国信用卡盗刷案
泰国出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：中泰警方联合侦破一起跨国信用卡盗刷案 中国公安部8月13日通报：近日，公安部与泰国皇家警察总署密切协作，同步对一起专门针对中国公民的重大跨国信用卡盗刷案开展收网行动，摧毁多个犯罪窝点，分别抓获4名中国籍犯罪嫌疑人和5名泰国籍犯罪嫌疑人，取得重大战果；2025年，公安部经侦局指导协调上海公安经侦部门研判发现一个针对我国公民实施信用卡盗刷的跨国犯罪团伙，并及时将案件情况和协查请求通报泰国警方，开展
缅甸诈骗曝光线索：木姐由于频繁收税和频繁抓诈骗，许多诈骗窝点已从木姐迁移至105码地区
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：木姐由于频繁收税和频繁抓诈骗，许多诈骗窝点已从木姐迁移至105码地区；据知情人士透露，在缅甸军方的压力下，位于边境城镇木姐镇的许多诈骗公司频繁遭到缅甸军方的逮捕；这些诈骗公司于8月11日迁至105英里外的木姐镇莫当村，此前已有许多网络诈骗迁至此处。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
柬埔寨诈骗曝光线索：金边开展网络诈骗场所联合检查 未发现异常情况
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：金边开展网络诈骗场所联合检查 未发现异常情况 今日，在水净华区区长林索菲亚（Lim Sophea）的带领下，水净华区行政当局组织相关部门开展联合检查行动；此次行动重点针对位于水净华分区第2村的Infinity28公寓内一处被举报涉嫌从事网络诈骗活动的场所进行核查，旨在加强辖区安全管理，维护公共秩序和社会治安稳定；检查过程中，执法人员对现场进行了全面排查，并对相关区域及设施进行了核实。目前更多
越南诈骗曝光线索：银行反诈拦下近5.5万亿越南盾 超150万客户及时停手
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：银行反诈拦下近5.5万亿越南盾 超150万客户及时停手 越南国家银行8月11日在2026年银行业数字化转型发布会上公布最新反诈数据 截至7月，银行反欺诈系统已向超过460万人次客户发出诈骗风险警告；收到警告后，超过150万人次客户选择暂停或取消转账，涉及资金近5.5万亿越南盾 避免资金继续转入存在诈骗风险的账户；越南国家银行从2025年开始运行支付欺诈风险管理、监测和预警系统，通过银行账户及电
新加坡诈骗曝光线索：新加坡有家园区公司打着公司待遇很好的幌子，实际上是一家黑园区
新加坡出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：新加坡有家园区公司打着公司待遇很好的幌子，实际上是一家黑园区 最开始在国浩大厦 公司老板外号叫默 当地那一层楼都叫他莫老板 主管外号叫无影，组长有三个一个叫牛牛，公鸡，可乐，天天压榨员工，只要是花钱买来的员工就会被不停的压榨 直到压干为止没有任何利用价值就叫联系家里打赔付，当地也有关系，每次团建我在门口听老板打电话，叫李哥黄哥的，所谓关系网不浅 起初是从柬埔寨搬过去的公司，现在公司位于裕廊
马来西亚华人事件线索：台湾博主吉隆坡遭 洗劫！12人落网，还有1人逃亡
马来西亚出现一条华人事件相关线索，核心内容指向：12人落网，还有1人逃亡 一名38岁台湾视频博主近日在马来西亚吉隆坡一处公寓内遭多人袭击，财物被抢，损失约3.5万林吉特；更离谱的是，警方怀疑涉案人员作案时竟然冒充警察身份；案件发生在8月1日前后，警方接报后展开调查，并在吉隆坡、雪兰莪及森美兰等地展开抓捕，先后逮捕12名马来西亚籍嫌疑人，包括8男4女，年龄26岁至48岁，目前另有1人仍在逃。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地
马来西亚诈骗曝光线索：“森林城市”成电诈新窝点 警方突袭逮捕335人
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：“森林城市”成电诈新窝点 警方突袭逮捕335人 BBC报道，马来西亚耗资千亿美元打造的柔佛州“森林城市”（Forest City）因仅有一半不到的计划人口入住，原本沦为半废弃的“鬼城”；其高空置率、代化基础设施及隐蔽性，吸引了从柬埔寨等地流窜而至的跨国诈骗集团入驻；当地警方7月中旬突袭了分散在森林城市32处场所的两个电诈窝点，逮捕335人（含309名中国籍），查获逾1500部手机及300
马来西亚诈骗曝光线索：马来西亚“森林城市”成电诈新窝点 警方突袭逮捕335人
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：马来西亚“森林城市”成电诈新窝点 警方突袭逮捕335人 BBC报道，马来西亚资千亿美元打造的柔佛州“森林城市”（Forest City）因仅有一半不到的计划人口入住，原本沦为半废弃的“鬼城”；其高空置率、现代化基础设施及隐蔽性，吸引了从柬埔寨等地流窜而至的跨国诈骗集团入驻；当地警方7月中旬突袭了分散在森林城市32处场所的两个电诈窝点，逮捕335人（含309名中国籍），查获逾1500部手机