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持续整理东南亚换汇、代办、招工、线上支付、冒充客服和跨境交易相关风险事件。
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柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：我是四川这边的，现在去这些高危国家，根本不让去了，需要提前五天报备申请，反诈那边还要查你手机聊天记录，明确告诉了现在柬埔寨那些国家旅游不让去，工作不让去，合理的理由只有留学，公务和就医；各大公司准备国内出来人的，提前查好户籍所在地有没有相应政策，以免护照办了机票买了，到时候一句没报备不让出境就凉凉了，浪费时间和钱；PS：一边宣传旅游，一边不让去旅游，红脸黑脸一起唱了，柬埔寨还在打诈，邀请人来
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：柬埔寨原7号园区1期 一号食堂3楼一号办公室，大老板“林姐”，小老板“啊涛”，财务“浅浅”，后勤“阿华”，公司另外一些骨干名字我就先不发出来；后面搬到7号路公寓骗我们说关系什么都做了，出事被抓后才知道没做关系，都是让我们用肉身去硬扛；我操 你们先是把自己亲戚先处理好该花钱的花钱，对于我们工资，提成几个月没发。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：据宪兵披露，4名涉案嫌疑人分别为：吴泰欣（WU TAIXIN31岁）、黄厚辉（HUANG HOUHUI，35岁）、田（TIAN YAO，26岁）及陈厚雷（CHEN HOULEI，36岁）；宪兵在此前的抓捕行动中，共缴获笔记本电脑8台、手机8部、护照3本、外国人在柬工作证6张、中国身份证2张、中国驾照1本、港澳通行证1张、银行卡1张以及电子烟等一批作案与涉案工具。目前更多细节仍待后续公开信
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：据宪兵披露，4名涉案嫌疑人分别为：吴泰欣（WU TAIXIN，31岁）、黄厚辉（HUANG HOUHUI，35岁）、田耀（TIAN YAO，26岁）及陈厚雷（CHEN HOULEI，36岁）；宪兵在此前的抓捕行动中共缴获笔记本电脑8台、手机8部、护照3本、外国人在柬工作证6张、中国身份证2张、中国驾照1本、港澳通行证1张、银行卡1张以及电子烟等一批作案与涉案工具。目前更多细节仍待后续公开信息
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：此人福建莆田外号叫阿义，长期在越南胡志明骗钱，到处借钱说项目亏钱，已经有一堆朋友上当受骗；借完钱不还打气球脑子有问说我们答应他投资项目，钱没给他自己亏完了让我们还钱，我说你帐在哪里他说删除了，这种不要脸的理由都能编出来真是丢了莆田人的脸；越南胡志明车子已经全部卖了跑回莆田了，家里穷得要死已经没人可骗了告知各位认识这个人请看清 此人到处说自己是盘总投资韩国盘几千万，负责人跳楼自己了亏钱了，到处各
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：柬埔寨公布年跨境犯罪数据：1355案2119人被抓 8月14日，柬埔寨、越南、老挝边境省份法院第8届会议在金边举行；柬埔寨最高法院公布数据显示，2024年至2026年，柬埔寨共查办从越南、老挝方向进入的跨境犯罪案件1355起，抓获涉案人员2119人；案件主要涉及DU品犯罪以及利用科技手段实施的网络诈骗，三国法院将科技诈骗、跨境dupin案件列为重点议题，并加强案件审理、信息交流和司法协作。目
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：柬埔寨公布两年跨境犯罪数据：1355案2119人被抓 8月14日，柬埔寨、越南、老挝边境省份法院第8届会议在金边举；柬埔寨最高法院公布数据显示，2024年至2026年，柬埔寨共查办从越南、老挝方向进入的跨境犯罪案件1355起，抓获涉案人员2119人；案件主要涉及dupin犯罪以及利用科技手段实施的网络诈骗，三国法院将科技诈骗、跨境dupin案件列为重点议题，并加强案件审理、信息交流和司法协
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：三佛塔电诈园区发生脱逃事件 克伦民族联盟成功营救23人 近日，缅甸克伦邦泰缅边境三佛塔第4区一栋4层电诈大楼内，30多名遭困人员击晕保安夺钥匙后集体逃跑；手持电击棒的园区保安及克伦民主佛教军（DKBA）人员随后进行追捕，部分受害者浑身是血、伤痕累累，其中一男一女在寺庙附近被重新抓回；逃跑人员在克伦民族联盟（KNU）检查站寻求庇护，追捕人员被迫退去。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：马来西亚警方捣毁诈骗窝点 起获509张SIM卡 霹雳警方最近雷霆出击，在吉隆坡和雪兰莪同步搞了5场突击行动，一举抓了3名涉嫌线上诈骗的男子，现场起获8台SIM Box设备、11台Starlink终端和509张SIM卡，这通讯器材的规模着实吓人；案件起因是一名22岁大学生的倒霉经历；他掉进了冒充执法人员的诈骗圈套，被指涉及洗黑钱，最终损失高达2万8999令吉——包括8999令吉现金转账，还有
泰国出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：泰国启动Digital Shield防诈行动 泰国政府8月15日在曼谷华南蓬火车站搞了首届“DE Digital Shield Forum”反网络诈骗宣传活动，重点就是提高大家对网络犯罪的识别和防范能力 总理努廷说，在科技越来越猛，诈骗手段也越来越快、越来越隐蔽；骗子可能就靠一通电话、一个链接，或者几条短信，就能把人多年积蓄给掏空；所以光靠事后抓人已经不够了，更重要的是在钱被转走之前就把防
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：泰昌园区周六夜部分熄灯，仍有大范围亮灯，消息称部分人员正转移 8月15日晚，位于缅甸一侧、泰国达府朴帕县邦卡本村对岸的泰昌园区出现部分区域熄灯、整体亮度下降的情况；现场观察显示，部分建筑已经关闭灯光，但园区中心的大型建筑群仍保持较为明显的照明，园区并未出现整体停运或完全熄灯的迹象；泰昌园区此前被多方指认为缅甸克伦邦考克特区主要诈骗园区之一。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和
泰国现一条法律案件相关线索，核心内容指向：60家公司被查，62名外国人遭逮捕令 泰国 社讯 8月15日，泰国内政部副部长帕利皮，联合国家警察副总长萨兰、素叻他尼府府尹、商业发展厅及特别案件调查厅等部门，出动超过300名执法人员，在苏梅岛县展开“捣毁外国人名义持股网络第7阶段”大规模行动；此次行动旨在落实政府严厉打击外国人非法经营，以及利用泰国人代持股份、代管资产等违法行为的政策导向，重点查处外国资本通过“名义持股”方式规避法律、控制企
泰国出现一条法律件相关线索，核心内容指向：60家公司被查，11名外国人遭逮捕令 泰国头条新闻社讯 8月15日，泰国内政部副部长帕利皮，联合国家警察副总长萨兰、素叻他尼府府尹、商业发展厅及特别案件调查厅等部门，出动超过300名执法人员，在苏梅岛县展开“捣毁外国人名义持股网络第7阶段”大规模行动；此次行动旨在落实政府严厉打击外国人非法经营，以及利用泰国人代持股份、代管资产等违法行为的政策导向，重点查处外国资本通过“名义持股”方式规避法律
越南出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：非法入境买假身份 中国男子获刑五年半 8月14日，越南胡志明市人民法院审理了一起伪造证件及行受贿案；40岁中国籍男子董建于2021年非法入境越南，后支付5万元人民币通过间人并贿赂越南前公安人员，伪造聋哑病历及出生证明，将假名“裴文豪”录入人口数据库，顺利骗领越南身份证；法院以使用伪造证件罪和行贿罪判处董建有期徒刑5年6个月。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：越南警方捣毁跨省诈骗洗钱团伙 越南广宁省公安联合公安部网络安全与高科技犯罪防控部门，最近成功打掉一个利用非法个人数据搞精准诈骗并洗钱的跨省犯罪团伙，已经有18名嫌疑人被刑事起诉；警方在河内、广宁和和平省的5个地方同时搜查，查获79部手机、7台电脑，还有部分现金和加密货币；这起案子最初来自8份报案材料，损失超过1.6亿越盾。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：西港突袭涉嫌网络诈骗地点，25人被捕 8月14日——据当地警方消息，根据西哈努克省政府省长的指示，西哈努克市行政指挥部在西哈努克省法院检察官的协调下，对西哈努克市第四区第五村的10栋公寓楼开展突击检查行动；据警方通报，此次行动共查获30台笔记本电脑和85部手机等电子设备；行动中，当局共逮捕25名人员，其中包括14名涉嫌参与网络诈骗的人员，其中2人为中国公民。目前更多细节仍待后续公开信息补充
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：西港昨天抓了25个中国人 昨天，西哈努克市联合执法队对位于第4分区第5村的10处排屋展开突击行政检查，破获一起涉及网络诈骗及非法居留的案件；行动中，执法人员当场查获大量涉案电子设备，其中包括30台笔记本电脑以及85部手机；同时，警方在现场抓获25名中国籍涉案人员（其中包括2名女性）。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：泰缅边境出现新大型诈骗园区“瑞当尼” 多个迹象引发 近日，泰缅边境地区出现一个名为“瑞当尼”（Shwe Taung Ni）的新型大型园区，引发外界关注；据了解，该园区位于缅甸克伦邦DKBA控制区域，靠近DKBA总部，与泰国美索地区仅隔一条梅河，从泰方部分区域可直接看到园区建筑；现场信息显示，园区内建设有大量封闭式宿舍，并进行编号管理，同时配备大面积太阳能设备和星链网络设施。目前更多节仍待后续
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：波贝当局开展网络诈骗打击行动 居民目击可疑人员转移电脑设备 据当地居民消息，8月14日晚，柬埔寨班迭棉吉省波贝市奥克罗夫桑卡特萨马基棉吉村附近，当局持续开针网络诈骗活动的打击行动；行动期间，有居民发现部人员驾驶私家车辆转移大量电脑设备以及疑似用于网络诈骗活动的电子器材；由于现场人员未公开身份，居民表示无法确认这些人员究竟是警方执法人员，还是民防相关人员。目前更多细节仍待后续公开信息补充
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：偷渡柬埔寨从事电诈 贵州4人获刑并处罚金：据“平安黔南”消息，贵州省荔波县人民法院近日公开审理并当庭宣判一起涉及境外电诈的刑事案件；经审理查明，被告人莫某等4人在“高薪招聘”诱惑下，于2024年4月至11月间偷渡至柬埔寨电诈园区从业，并于2026年1月底偷渡回国；法院认定4人行为已构成诈骗罪与偷越国（边）境。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
