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持续整理东南亚换汇、代办、招工、线上支付、冒充客服和跨境交易相关风险事件。
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缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：仗着自己妈是抚州市临川区法院的党支部书记，一堆当官的舅舅，背景硬，胡作非为，可能是自己妈妈贪污的钱不够她花了，和一个逃犯前男友合作骗人到妙瓦底搞诈骗；自己亲妈在台上宣传反诈，好女儿背地里搞诈骗、买卖人口；跟着她的人没有一个赚到钱，都是身背几十万赔付回的家，甚至辛辛苦苦赚到的钱开的业绩也要被吃掉。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
马来西亚出现一条爆料曝光相关线索，核心内容指向：马来西亚法院审理FashionValet 8百万林吉特失信案 马来西亚吉隆坡 Sessions Court 今日审理 FashionValet 创办人 Vivy Yusof 与丈夫 Fadzarudin Shah Anuar 涉嫌将 800 万令吉投资资金转至 30 Maple 的案件；庭上证人披露相关银行转账与提款记录，案件指控涉及失信及不诚实挪用资产，若定罪最高可判 20 年监禁。目前
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：这回跟以往不一样了，警察都带着手持式便携终端侦测仪，基本是在地毯式搜索；打野的兄弟们最近都小心点，插着异国卡的工作机一定要关机，最好再开飞行模式；手机型号比较老的也不行，反诈小组开会说，电诈团伙大多使用苹果11以下机型作案，所以后面警察带着设备开始扫描，一旦设备扫描到同一地点出现多部大量低型号苹果手机，就会对整个区域进行重点排查。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：金边下周再次开始严查，这回跟以往不一样了，警察都带着手持式便携终端侦测仪，基本是在地毯式搜索；打野的兄弟们最近都小心点，插着异国卡的工作机一定要关机，最好再开飞行模式；手机型号比较老的也不行，反诈小组开会说，电诈团伙大多使用苹果11以下机型作案，所以后面警察带着设备开始扫描，一旦设备扫描到同一地点出现多部大量低型号苹果手机，就会对整个区域进行重点排查。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：女性被当成“奖励”送给诈骗人员，英国媒体曝光园区性侵黑幕 英国《太阳报》7月19日发布调查报道，曝光东南亚诈骗园区内女性遭人口贩卖、强迫诈骗、殴打、性侵及强迫堕胎等问题，报道内容主要涉及柬埔寨诈骗园区；报道指出，不少受害者被虚假招聘广告或熟人以高薪工作为由骗到柬埔寨，抵达后护照和手机被没收，并被关进有武装人员看守的园区，被迫从事网络投资、虚拟货币及恋爱诈骗；未完成诈骗指标或拒绝工作的人员，会
老挝出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：本次通知明确，打击网络犯罪不再仅是警方的职责，各级地方部门、企业经营主体、房屋房东、酒店公寓经营者乃至普通民众，均需要参与排查防控，配合专项整治工作；此类犯罪并非单一的诈骗行为，往往会衍生诱骗欺诈、洗钱、人口贩卖、非法用工等一系列违法活动；一处看似普通的“网络客服”“线上后台”窝点，极有可能牵扯出完整的犯罪链条，严重扰乱当地社会治安，破坏经济秩序与社会稳定。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：驱逐162名涉网络诈骗中国籍人员，其中2名女性，涉嫌非法居留及无护照入境 据柬埔寨移民局通报，此次被驱逐人员共162人，其中包括2名女性，主要涉及网络技术诈骗活动、无有效护照以及非法居留等违法行为；在柬埔寨内政部领导指示下，移民总局调查与执法部门与中国驻柬使馆协调合作，对涉案外国人员展开后续处理，并通过德崇国际口岸（Techo International Airport/Border Che
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：怡保捣毁跨境“杀猪盘”诈骗窝点 12名中国籍男子被捕 7月18日通报，马来西亚霹雳州警方展开突击行动，成功捣毁两个涉嫌从事跨境网络爱情诈骗的呼叫中心，逮捕12名中国籍男子，并查获大批手机、电脑及诈骗设备，涉案物品总值约3.45万令吉；霹雳州总警长拿督莫哈末阿尔威表示，警方商业罪案调查组根据前期情报，于7月16日下午约4时15分，同时突击搜查怡保花园南区及孟加兰斯迪亚花园两处住宅，成功瓦解该
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：东帝汶再掀打击网络诈骗行动：两处诈骗窝点被捣毁，52名外籍嫌疑人落网，总理夏纳纳现场表态“零容忍” 据东帝汶当地媒体报道，7月17日，东帝汶刑事调查科学警察局（PCIC）联合相关执法部门，在首都帝力展开针对跨境网络诈骗犯罪的专项行动，成功捣毁两处涉嫌诈骗窝点，共抓获52名外籍涉案嫌疑人；此次行动分别针对两个地点展开；其中，一处位于帝力市 City 8酒店，警方现场控制33名嫌疑人；另一处位于
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：根据亚太反洗钱组织（APG）今年7月发布的报告，部分有组织犯罪集团正在拆散过去集中式的诈骗园区，将人员和设备转移至私人住宅、酒店、公寓以及商业楼层内，以躲避执法部门追查；不少案件还涉及人口贩卖、非法拘禁等犯罪行为；虽然菲律宾总统马科斯宣布禁止POGO相关业务后，大规模公开运营的诈骗园区数量明显下降，但APG警告，犯罪集团正在快速调整策略。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：抓获52名外籍嫌疑人 涉嫌利用AI实施跨境虚假投资诈骗 援引东帝汶当地媒体7月18日消息： 7月17日，东帝汶刑事调查科学警察局（PCIC）在首都帝力发起两场独立突击清查行动，共抓获52名外籍涉案人员，该团伙涉嫌针对境外人员实施跨境网络诈骗犯罪；据警方通报，本次行动分为两处点位同步展开，第一处突袭位于帝力City 8酒店，当场抓获33名嫌疑人；第二处行动在库卢洪区域实施，抓获剩余19名嫌疑人
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：河内女学生险被骗走近7亿越盾 7月16日河内河东坊一名08年女生接到陌生来电，对方冒充公安办案人员，谎称她卷入大型DU品案件，还精准报出女生和全家人的隐私信息施压，不断威胁要抓捕她的家人；骗子逼迫女生回家撬开保险柜，取出家里全部现金、黄金首饰变卖，再把钱款转入指定账户自证清白；女生被吓得完全乱了分寸，拎着8950万越南盾现金、24两黄金、多件金项链金戒指赶往金店变现，整套财物折算下来价值接近7
柬埔寨出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：西港警察拘留一名中国男子，涉嫌非法入境并编造受骗故事沿海乞讨 据柬媒报道，西哈努克省警察近日拘留一名中国籍男子；该男子涉嫌非法越境入境柬埔寨，并被指控故意编造个人遭遇，向海滩游客索要钱财；据调查，该男子此前在西哈努克市奥彻迭海滩（Ochheuteal Beach）附近活动，向当地居民及游客讲述自己“被骗来到柬埔寨”“想回国但没有能力返回”等说法，以此博取同情并请求资助。目前更多细节仍待后续公
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：切断信号未断网 诈骗中心用星链“续命” 尽管泰缅边境多方采取断电、断网等措施打击犯罪，但缅甸大型诈骗中心“泰昌园区”仍被曝使用星链（Starlink）卫星互联网维持运作；据美联社与FRONTLINE 6月底发布的调查，大其力等多个诈骗中心通过大量设备连接数据进行分析，显示诈骗业务并未消失，而是转向更难被屏蔽的卫星技术；此前，泰国当局曾查获数十台运往边境的星链设备，另有报告指设备可能经廊开府偷运
泰国出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：清迈移民局查获中国男子使用伪造护照申请续签 涉伪造证件被依法逮捕 泰国清迈移民局近日查获一名中国籍男子涉嫌使用经过篡改的护照办理居留延期手续，警方确认其涉嫌伪造护照及使用伪造证件，已依法将其逮捕并移送司法机关处理；此次行动是根据泰国国家警察总署署长吉提叻·潘佩的指示开展，要求移民局持续严查在泰外国人违法犯罪行为，重点打击利用泰国作为犯罪活动基地的跨国犯罪团伙；泰国移民局局长帕努玛·本雅叻及副局
印尼出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：今天，卜迭棉芷省联合执行队对波贝市内的5处涉嫌进行网络诈骗的租赁场所展开了突击行政检查；此行动源于女房东齐索潘的主动举报；执法人员在现场共查获86名涉嫌从事网络诈骗的印度尼西亚籍人员（含15名女性），并现场缴获了349部手机、63台笔记本电脑、1台iPad及部分SIM卡等大批作案工具。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：河内08年女生险遭冒充公安诈骗 近7亿越盾现金黄金被金店店员及时拦下 7月16日，河内河东坊一名2008年出生的女生接到陌生电话，对方冒充公安办案人员，谎称她卷入一起大型毒品案件；骗子不仅精准说出女生及全家人的隐私信息，还不断威胁要抓捕她的家人，逼迫她回家撬开保险柜，取出家里全部现金和黄金首饰变卖后转账，以此“自证清白”；女生被吓得六神无主，立即拎着8950万越南盾现金、24两黄金以及多件金项
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：金边7·1玛区突查网络诈骗窝点，3名中国籍人员被捕，车内查获大量涉案手机并移送监狱 据悉，执法人员在调查过程中发现，有3名中国籍人员涉嫌参与网络诈骗相关活动，随后被警方控制；进一步调查时，执法人员在其车辆内发现存放有大量手机设备，数量异常，疑似用于实施网络诈骗等违法犯罪活动；据了解，这些人员平时将作案手机等设备隐藏在车辆内，待深夜环境较为安静、执法检查减少时，再取出设备继续进行相关活动，试图
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：中国籍POGO前员工潜逃数百公里仍落网；菲律宾警方7月17日晚宣布，在杜马盖地市（Dumaguete City）展开跨区域联合抓捕行动，成功拘捕一名化名“Xi”的34岁中国籍女子；该女子被列为菲律宾第四警区（PRO 4A，CALABARZON）区域头号通缉犯，涉嫌抢劫案件，并长期在逃。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：让-弗朗索瓦·谭：柬埔寨承诺继续与中国合作，严厉打击和清剿网络诈骗犯罪 上述表态是在2026年7月17日晚举行的新闻发布会上作出的；发布会主要介绍洪玛奈首相此次访问中华人民共和国所取得的成果；让-弗朗索瓦·谭表示： “在与中国领导人举行会谈时，柬埔寨承诺将继续与中国加强合作，严厉打击和清除网络诈骗犯罪，以进一步增强两国人民之间，特别是柬中两国人民之间的互信。目前更多细节仍待后续公开信息补充
