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东南亚诈骗专题 第 6 页

持续整理东南亚换汇、代办、招工、线上支付、冒充客服和跨境交易相关风险事件。

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老挝诈骗曝光现场图片

老挝诈骗曝光线索:7月16日,老挝金三角特区公安正式启动酒店、民宿、长短租公寓全域逐户核验专项整治

老挝出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:7月16日,老挝金三角特区公安正式启动酒店、民宿、长短租公寓全域逐户核验专项整治;本次行动压实所有住宿经营者、出租房东的治安管理责任,明确硬性登记规则:所有接待外籍人员的住宿场所,必须在24小时内采集外籍人员证件信息,并同步上传治安管理系统备案;执法部门划定分级处罚标准,分为行政违法与刑事追责两类: 仅逾期未登记、不上传外籍入住信息,且无涉诈关联的,将处以高额罚款,并责令短期停业整改; 房东

07/16 21:00来源
菲律宾法律案件现场图片

菲律宾法律案件线索:中国驻菲律宾大使馆7月16日消息:近日,中菲两国执法部门紧密协作,成功捣毁一个盘踞在

菲律宾出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:中国驻菲律宾大使馆7月16日消息:近日,中菲两国执法部门紧密协作,成功捣毁一个盘踞在菲电诈窝点;该团伙涉案金额近千万元,6名犯罪嫌疑人悉数落网,均为中方通缉在逃人员,涉嫌从事电信诈骗、洗钱及掩饰、隐瞒犯罪所得等多项罪名;行动中,执法人员在窝点现场查获大量电脑、手机、假印章等作案工具,同时缴获手枪、DU品等违禁物品。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

07/16 20:23来源
菲律宾法律案件现场图片

菲律宾法律案件线索:中菲联手捣毁电诈窝点并遣返6名犯罪嫌疑人

菲律宾出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:中菲联手捣毁电诈窝点并遣返6名犯罪嫌疑人 中国驻菲律宾大使馆7月16日消息:近日,中菲两国执法部门紧密协作,成功捣毁一个盘踞在菲电诈窝点;该团伙涉案金额近千万元,6名犯罪嫌疑人悉数落网,均为中方通缉在逃人员,涉嫌从事电信诈骗、洗钱及掩饰、隐瞒犯罪所得等多项罪名;行动中,执法人员在窝点现场查获大量电脑、手机、假印章等作案工具,同时缴获手枪、DU品等违禁物品。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读

07/16 20:06来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:连端两个电诈窝点 18名中国男子落网 查扣逾7万令吉设备

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:连端两个电诈窝点 18名中国男子落网 查扣逾7万令吉设备 马来西亚霹雳州警方7月16日通报,怡保警方于7月13日突袭两处涉嫌网络诈骗窝点,成功抓获18名中国籍男子,并查扣电脑、手机等电子设备,总值约7.8万令吉;其中一处公寓抓获10人,另一处住宅抓获8人,案件目前仍在调查中;被捕人员年龄介于26岁至45岁之间。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

07/16 19:10来源
柬埔寨诈骗曝光现场图片

柬埔寨诈骗曝光线索:木牌警方查处一起网络诈骗窝点,33名涉案人员被控制

柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:木牌警方查处一起网络诈骗窝点,33名涉案人员被控制 此次行动目标位于巴域市塔比村(Ta Bip)一处别墅,该别墅位于贡鹏桥路(Kampong Spean Road),登记业主为凯欧·波萨姆博(Keo Phallsambor);行动期间,柴桢省宪兵犯罪调查部门、巴域市宪兵基地、市政府行政人员以及当地村级负责人等共同参与;据警方通报,行动现场共发现并控制33名人员,其中包括3名女性。目前更多细节

07/16 17:27来源
柬埔寨法律案件现场图片

柬埔寨法律案件线索:有消息说,前两天被抓的

柬埔寨出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:有消息说,前两天被抓的 60多岁的汇旺维权人士 可能很快将被遣返 不得不说,柬埔寨这招挺厉害 像这种情况被遣返 大概率会被永久禁止入境 这样就把“制造麻烦”的人赶走了 去现场不止这个老汉一人 为何就抓了他;可能就是随机抓一个典型, 然后把他给遣返出去 全流程跑一遍 给其他还去现场维权的人看 这种遣返措施, 你根本没办法申诉 你非得要个理由和解释 他们会告诉你:因为扰乱公共秩序 其实他们根本就

07/16 17:20来源
缅甸诈骗曝光现场图片

缅甸诈骗曝光线索:星链在缅甸、老挝、柬埔寨、越南及金三角等地域限制地区,目前基本无解

缅甸出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:星链在缅甸、老挝、柬埔寨、越南及金三角等地域限制地区,目前基本无解;凡是声称可以通过实名认证、更换美国等开放国家资料解除限制,或者指定某个国家版本重新激活星链的,基本都是骗取定金的套路,大家不要轻信;目前这些受限地区还能正常使用的设备,大多是7月1日之前已经激活、暂时还没有被封锁的部分设备,并不代表新设备现在还能正常开通。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

07/16 17:08来源
柬埔寨诈骗曝光现场图片

柬埔寨诈骗曝光线索:皇家山赌场旁疑藏大型电诈园区 路透社披露假警局、假银行诈骗设施

柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:调查显示,该园区配套设施完善,内部甚至搭建了多个高度仿真的诈骗场景,用于实施跨国电信诈骗;调查人员披露,现场发现一份签署于2024年3月的租赁合同,内容显示皇家山方面曾将园区内3栋建筑出租给一名中国籍人士,租期两年,每月租金高达20万美元;其中一栋建筑拥有252个房间,具备大规模集中运营条件。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

07/16 17:05来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:连端两个电诈窝点

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:连端两个电诈窝点 7月16日,马来西亚霹雳州警方通报,怡保警方日前在两处地点展开突击行动,捣毁涉嫌从事网络诈骗的窝点,共抓获18名中国籍男子,并查扣大批电脑、手机等电子设备,总值约7.8万令吉;据霹雳州总警长莫哈末阿尔威介绍,行动于7月13日展开;警方首先突查怡保一处公寓;随后又前往打昔英达花园一栋住宅 被捕人员年龄介于26岁至45岁之间。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通

07/16 15:16来源
印尼法律案件现场图片

印尼法律案件线索:泗水警方联合移民局破获跨国信息犯罪团伙 抓获15名中越籍涉案人员

印尼出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:泗水警方联合移民局破获跨国信息犯罪团伙 抓获15名中越籍涉案人员 7月13日,印尼泗水一级特别移民检查站联合西多阿乔警察局通报一起跨国窃取公民信息大案,执法部门累计抓获15名中国、越南籍外籍人员;该团伙借助虚假招聘盗取本地民众身份信息,冒用他人信息批量办理银行卡,用于洗钱与网络诈骗资金周转;泗水移民局局长阿古斯·维纳托在7月13日抓捕行动后的案情发布会上介绍:案件线索始于6月30日群众举报,居

07/16 13:58来源
柬埔寨诈骗曝光现场图片

柬埔寨诈骗曝光线索:昨天巴域警方再突袭别墅电诈窝点 逮捕33名中越籍嫌疑人

柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:昨天巴域警方再突袭别墅电诈窝点 逮捕33名中越籍嫌疑人 柬埔寨柴桢省巴域市统一指挥部于7月15日展开执法行动,成功捣毁一处隐藏在别墅内的网络诈骗窝点,现场逮捕33名嫌疑人;在巴域市副市长赖拉萨与省宪兵队副司令的带队指挥,以及省初级法院副检察官的协调下,联合执法队对当地一处别墅进行突击搜查;行动中,警方共逮捕33名嫌疑人(含3名女性),其中包括31名越南人和2名中国男子。目前更多细节仍待后续公

07/16 12:38来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:警方捣毁跨国投资诈骗窝点 21名中国籍男子被捕

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:警方捣毁跨国投资诈骗窝点 21名中国籍男子被捕 马来西亚马六甲警方近日成功捣毁一个涉嫌实施跨国投资诈骗的犯罪团伙,行动中逮捕21名中国籍男子,并查获大批电脑、手机及网络设备;警方初步调查显示,该团伙利用虚假的线上投资项目诱骗中国公民投资,从中实施诈骗;据了解,马六甲中央警区商业罪案调查组于7月14日晚8时展开突击行动,对位于爱极乐(Ayer Keroh)一栋双层住宅进行搜查,当场抓获21名

07/15 22:30来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:全国突击检查16处场所,503名外籍人员被扣!876名执法人员参与行动

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:全国突击检查16处场所,503名外籍人员被扣;876名执法人员参与行动 7月13日,马来西亚移民局通报,在全国范围内展开为期两天的“超级行动”(Op Mega),同步突击检查16处目标地点,共检查2260人,最终扣留503名涉嫌违反移民法规的外籍人员;此次行动从7月12日上午11时30分开始,重点检查被怀疑由外籍人员经营,或大量雇用外籍劳工的商业场所。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者

07/15 21:28来源
马来西亚法律案件现场图片

马来西亚法律案件线索:吉打警方突袭库利姆 捣毁假难民证犯罪集团 24人落网

马来西亚出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:吉打警方突袭库利姆 捣毁假难民证犯罪集团 24人落网 马来西亚吉打州警方在上月针对库利姆周边展开系列突击行动,成功捣毁一个涉嫌伪造联合国难民署(UNHCR)工作许可及难民卡的犯罪集团,共逮捕24人;吉打警察局长拿督阿兹利·阿布沙阿通报,州刑事调查局(JSJ)于6月27日展开行动,在零售店、电脑维修店及外籍人员临时住所等四处地点,抓获19名孟加拉籍男子、3名罗兴亚籍男子、1名罗兴亚籍妇女,以

07/15 19:32来源
柬埔寨法律案件现场图片

柬埔寨法律案件线索:西港警方连续打击多类犯罪,8名嫌疑人被捕(含3名中国籍)

柬埔寨出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:西港警方连续打击多类犯罪,8名嫌疑人被捕(含3名中国籍) 为进一步维护当地社会治安,保障居民及游客安全,西哈努克省警察局近日持续开展犯罪打击行动,针对盗窃、诈骗、非法持有武器等违法犯罪活动展开调查并采取措施;据西哈努克省警察局通报,根据国家警察总署领导的指导要求,以及西哈努克省警察局相关负责人部署,2026年7月7日至9日期间,西哈努克省警察局刑事警察部门联合西哈努克市警察局开展专项调查行动

07/15 17:38来源
老挝诈骗曝光现场图片

老挝诈骗曝光线索:老挝会晒省东鹏县 巨鼎酒店斜对面三和汽车维修中心后面洪门国际旁边酒店

老挝出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:老挝会晒省东鹏县 巨鼎酒店斜对面三和汽车维修中心后面洪门国际旁边酒店 经纬度:北纬20°18′23″ 东经100°6′41″ 这地方被曝光好几次了,上次我和女朋友在那里玩被中国人辱骂后,那里的人将我赶走,最近每天中午都能看到那里大批中国人进进出出还有人往里面送饭;晚上KTV的dj声音非常大,完全掩盖了他们在里面从事电信诈骗活动的声音 现在老挝还有诈骗团伙存在,希望有关部门重视。目前更多细节仍待

07/15 14:01来源
柬埔寨诈骗曝光现场图片

柬埔寨诈骗曝光线索:洪森女婿发出警告:电诈集团正以300至600美元高薪拉拢柬埔寨人入伙

柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索,核心内容指向:洪森女婿发出警告:电诈集团正以300至600美元高薪拉拢柬埔寨人入伙;今天上午,柬埔寨国家警察总署副总监迪伟杰中将(洪森的女婿)在其社交账号上发文指出,网络诈骗团伙目前正以每月300至600美元的薪资为诱饵,拉拢柬埔寨当地民众加入;迪伟杰中将呼吁广大民众务必提高警惕,切勿参与此类违法活动,以免触犯法律并给自身和家庭带来严重后果。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更

07/15 12:54来源
柬埔寨法律案件现场图片

柬埔寨法律案件线索:只要是被遣返回国的,不是罪犯也会被找出有罪

柬埔寨出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:只要是被遣返回国的,不是罪犯也会被找出有罪;我的好兄弟终于是从柬埔寨回国了,坐的是7月10号金边直飞国内的包机,飞机上有100多个中国人多数是做精聊金融这一方面的大师们;他们全部是被柬埔寨移民局勒令遣返回中国的人。目前更多细节仍待后续公开信息补充,读者应结合当地通报和权威媒体更新判断

07/15 12:02来源
柬埔寨法律案件现场图片

柬埔寨法律案件线索:1名中国人和2名柬籍女子因涉诈在柬埔寨木牌被抓

柬埔寨出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:1名中国人和2名柬籍女子因涉诈在柬埔寨木牌被抓 今天,柴桢省副省长门恩与巴域市副市长勒洛萨率领联合执法部队,在省初级法院检察官的协调下,对巴域市巴域洛分区的“春兴城”小区展开突击行政检查,成功捣毁一处涉嫌网络诈骗的窝点;在对6栋排屋进行排查时,执法人员共发现17名持有合法护照和签证的外籍人员(包括15名中国人和2名越南人);随后,警方在锁定的DL06号涉嫌电诈排屋中,成功逮捕了3名嫌疑人,分

07/15 11:27来源
泰国法律案件现场图片

泰国法律案件线索:调整免签政策!取消93国60天免签,59国获30天免签待遇

泰国出现一条法律案件相关线索,核心内容指向:取消93国60天免签,59国获30天免签待遇 据泰媒报道:7月14日,泰国总理府副发言人普洛塔莱透露,当日内阁会议审议并批准了对泰国免签政策及其他签证便利措施的重新调整方案;此次调整旨在确保外国游客便利政策与当前形势相适应,堵塞安全漏洞,防止签证权益被滥用,同时减少政策重叠,坚持“一国一权益”原则;本次调整的核心内容是:取消此前93个国家和地区原本享有的旅游、短期工作或短期商务联系免签入境待遇

07/14 21:41来源