Topic
聚合马尼拉及菲律宾华人商圈换汇、代付、收款账户核验和虚假到账截图相关事件。
Articles
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：菲律宾刑事调查与侦查组（CIDG）在邦板牙省逮捕2名中国籍男子，查获价值120万比索的未注册衣物柔顺剂；2026年10月12日上午11时至晚上9时30分，菲律宾刑事调查与侦查组（CIDG）国家首都区外勤单位在菲律宾空军、菲律宾武装部队军事情报部门以及食品药品管理局（FDA）的配合下，对邦板牙省圣西蒙市圣伊西德罗村（Brgy. San Isidro, San Simon, Pampanga）的
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：马来西亚将加强与中国合作，联手打击网络诈骗、追查被盗资金 正在北京进行为期5天工作访问的马来西亚副首相阿末扎希表示，马来西亚希望进一步加强与中国的合作，重点打击网络诈骗、开展跨境调查，并追回诈骗及其他非法活动涉及的被盗资产；阿末扎希指出，网络诈骗涉及多个国家，单靠一国执法难以解决，因此马中双方将加强情报共享，协调调查和执法行动；他透露，马来西亚已于9月10日参与打击电信与网络诈骗国际联盟的
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：柬埔寨内政部回应半岛电视台纪录片：坚决否认保护伞质疑 针对半岛电视台纪录片揭露七星海长湾诈骗园区及华裔商人邓丕兵声称“八成收益用于打点关系”一事，柬埔寨内政部副发言人杜速克回应称，这纯属邓丕兵个人夸大事实、炫耀背景的吹嘘行为，绝无政府机构或官员与其分红；关于视频中出现的警车，杜速克强调，政府严禁公车私用或为非法活动打掩护，不排除私自改装或假冒警车的可能；针对涉案的“长湾”园区，内政部证实警方
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：近期已知晓出卖同案，近一个月5起绑架他参与了4起；隋心志（老铁）出狱至今干了4起绑架，成没成我不知道，分了两起钱；住在imperial，请imperial的商家注意了，此人到处坑蒙拐骗，骗外卖，骗毒品，连绑架都到处点活，他的同案已经抓了一个在akg，现已知akg在抓隋心志，有关于机场绑架案，女嫌疑人已被抓，现akg到处在找这个隋心志，有人知道他的房间号请告诉小编，我可带akg去抓，抓到的悬赏
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：曾在柬埔寨从事电诈，回泰国后继续行骗；芭堤雅3名嫌疑人被捕 据泰国警方消息，10月13日，警方突袭春武里府芭堤雅一处可疑办公室，逮捕3名涉嫌参与电信诈骗的嫌疑人，并查获5部手机、笔记本电脑、银行存折及多份相关文件；警方初步调查发现，嫌疑人涉嫌冒充网络警察，谎称能够帮助受害者追回此前被骗的资金，随后发送二维码，诱导受害者扫码，企图以“追回被骗资金”为名实施二次诈骗。目前更多细节仍待后续公开信息
泰国出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：泰缅边境抓获21名非法入境外国人；自称逃离水沟谷电诈园区，4人疑遭电击虐打 10月13日，泰国达府湄索县边境巡逻部队，在湄卡萨镇班迈林梅村附近发现21名非法越境的外国人，该地区与缅甸妙瓦底水沟谷新城隔河相望；据泰国当地消息，21人包括肯尼亚籍14人、印尼籍5人，以及菲律宾籍、乌干达籍各1人。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更新判断
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：蔡西那烈：邓丕兵5月底离开柬埔寨，目前已经上了红通 近日，由半岛电视台播出的一部关于柬埔寨国公省七星海长湾园区及其幕后老板邓丕兵的纪录片引发广泛关注；对此，柬埔寨英文媒体《金边邮报》采访柬埔寨国家打击诈骗委员会秘书处主席蔡西那烈时，对方回应称，“根据移民总局的数据，邓丕兵已于2026年5月底离开柬埔寨；” 蔡西那烈还透露，根据从“专业渠道”获得的信息，国际刑警组织已对邓丕兵发布了红色通报。目
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：太子集团财务主管“李添”伦敦1.7亿元豪宅及名表被冻结 据英媒10月12日报道：继陈志、胡小伟名下伦敦豪宅被冻结后，英国对太子集团关联资产的追查进一步延伸至负责非法资金运作的核心人物李添 柬埔寨太子集团（Prince Group）涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查，正在英国进一步展开；继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，另一名核心人物李添（Thet Li）名
菲律宾出现一条爆料曝光相关线索，核心内容指向：Ledger确认CryptoBilis渠道部分硬件钱包遭植入，助记词可经LTE外传 Ledger确认，东南亚经销商CryptoBilis销售的部分硬件钱包被加装未授权组件，可在初始化时窃取24个助记词并通过LTE网络外传；已确认的资金损失均涉及该渠道设备，CryptoBilis已暂停销售相关产品，但受影响人数和损失金额尚未确定；我要爆料 补充线索 纠正/澄清 紧急求助。目前更多细节仍待后续公
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币转移 近日，越南富寿省警方联合越南公安部及日本警方，成功摧毁一个连接日本的特大跨国洗钱与非法跨境转账网络，已逮捕武松林（Vu Tung Linh）等7名嫌疑人；该团伙自2025年初起冒充银行人员诈骗日本企业，曾单日骗取15名日本国民约7.07亿日元（约450万美元）；随后，越南团伙将涉案资金兑换为USDT和以太坊（ETH）等虚拟货币洗钱，涉案金额
马来西亚出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：Ledger钱包疑遭硬件植入盗币，OneKey撤销CryptoBilis经销授权 经CryptoBilis销售的部分Ledger硬件钱包被曝发生资产失窃，其中一台已确认存在未经授权的硬件植入，涉损金额尚未获官方确认；CryptoBilis已暂停在马来西亚、菲律宾和印度尼西亚销售及发货所有硬件钱包，OneKey则撤销其授权经销商资格；我要爆料 补充线索 纠正/澄清 紧急求助。目前更多细节仍待
马来西亚出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：沙巴4天连查5个地区，293人被检查、84名外国人被捕 10月11日晚，马来西亚沙巴州移民局公布，10月5日至8日期间，执法人员连续在斗湖、仙本那、山打根、根地咬和古达展开约15次行动；4天内共检查293人，最终拘留84名涉嫌违反移民法律的外国人；被捕人员以菲律宾籍最多，共51人，其中包括6名儿童；印度尼西亚籍28人，另有3名巴基斯坦籍、1名印度籍和1名越南籍人员。目前更多细节仍待后续公开
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：越南警方捣毁跨国洗钱网络，涉案数千亿越盾 越南富寿省警方10月10日通报，警方联合公安部网络安全部门、对外事务部门及日本国家警察厅，捣毁一个涉及日本的跨国诈骗洗钱网络，涉案资金流转规模达数千亿越盾；调查发现，该团伙由境外犯罪人员实施诈骗，冒充银行工作人员致电日本企业，骗取账户控制权；2025年3月10日，15名日本公民受骗，向3家涉案公司账户转入约7.07亿日元，折合约1170亿越盾。目前更多
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：警方破获跨国洗钱案逮捕7人 近日，越南富寿省警方联合越南公安部及日本警方，成功摧毁一个涉及日本的跨国洗钱与非法跨境转账网络，已逮捕武松林（Vu Tung Linh）等7名嫌疑人；该团伙自2025年初起冒充银行人员，针对日本企业实施诈骗，曾在单日内骗取15名日本国民约7.07亿日元，约合450万美元；随后，越南团伙将涉案资金兑换成USDT、以太坊（ETH）等虚拟货币进行洗钱，涉案金额高达数万亿越
菲律宾出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：拉合尔突查7处非法呼叫中心，281人被捕，12名中国籍人员涉案 10月9日报道：近日，巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）拉合尔分区展开打击网络犯罪行动，对当地7处涉嫌从事非法活动的呼叫中心进行突查，共逮捕281名嫌疑人，其中包括21名外国籍人员和20名女性；据执法部门通报，被捕人员中有260名巴基斯坦籍人员、21名外国籍人员；外籍人员具体包括：12名中国籍、5名菲律宾籍、2名越南籍、1
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：每个月都会去转几趟，也没有看见很多中国人，反而是韩国人到处都能看见，明显是比中国人多多；正因为是看到了、看多了这些抓人的新闻，导致还黑在马尼拉的我们停下了手头上的黑产工作，打算找远程居家办公的班上着；我们是做移动基站群发诈骗手机短信的那种，这个行业在很多国家只能说是灰产，但在菲律宾它就是黑产，因为一年多前，我的两个老乡做这个被抓，菲律宾法院以别国间谍罪的名义判了他们无期徒刑，至今都还关在菲律
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：正因为是看到了、看多了这些抓人的新闻，导致还黑在马尼拉的我们停下了手头上的黑产工作，打算找远程居家办公的班上着；我们是做移动基站群发诈骗手机短信的那种，这个行业在很多国家只能说是灰产，但在菲律宾它就是黑产，因为一年多前，我的两个老乡做这个被抓，菲律宾法院以别国间谍罪的名义判了他们无期徒刑，至今都还关在菲律宾的比古丹监狱里面狗活着；这明显是灰产诈骗相关类的罪行，它非要按个别国间谍罪。目前更多细
缅甸出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：妙瓦底拘留22名非法入境外国人，其中1名中国籍 10月10日报道：缅甸克伦邦妙瓦底地区再有外国人因非法入境被拘留；根据缅甸官方媒体报道，当局于10月9日识别并拘留22名通过非法路线进入妙瓦底周边地区的外国人，其中包括1名中国籍人员；被拘留人员的国籍分布如下： 中国籍：1人 菲律宾籍：1人 乌干达籍：2人 布隆迪籍：3人 埃塞俄比亚籍：3人 巴基斯坦籍：3人 尼日利亚籍：4人 印度籍：5人 与此
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：柬埔寨强调持续打击网络诈骗及人口贩运 呼吁国际社会客观评估 柬埔寨国家打击人口贩运委员会常务副主席周布恩英表示，柬埔寨持续加大对网络诈骗和人口贩运犯罪的打击力度，通过依法追究犯罪人员责任、救助受害者及加强社会宣传教育等措施，推动相关问题的治理，并呼吁有关方面对柬埔寨在人口贩运问题上的表现作出准确、客观的评估；周布恩英在接受《金边邮报》采访时表示，柬埔寨一直致力于清理网络诈骗及人口贩运等违法犯
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：女子以农产品投资为名诈骗280亿越南盾 越南广义省警方10月9日通报，已对37岁的裴氏妙美（Bùi Thị Diệu My）立案，并将其逮捕羁押，调查其涉嫌诈骗侵占财产案；调查显示，妙美因需要偿还债务及满足个人消费，谎称从事农产品生意，以高额利润为诱饵，向多人募集资金；为骗取受害者信任，她在初期按时返还本金和利息，让投资者误以为项目真实可靠。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报
