越南诈骗曝光线索：男子冒充总经理诈骗2.6亿越南盾被捕
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：男子冒充总经理诈骗2.6亿越南盾被捕 越南芹苴市警方10月9日通报，已对26岁的黄清辉（Huỳnh Thanh Huy）以涉嫌诈骗侵占财产罪立案，并对其执行逮捕及临时羁押措施；调查显示，今年6月，黄清辉在脸书上看到求职信息后，假冒招聘人员留下联系方式，声称可以通过公司优惠政策帮助求职者办理信用卡，以此骗取钱财；为取得受害者信任，他还注册了一个Zalo账号，冒充S公司总经理，直接联系求职者确认相
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菲律宾换汇专题 第 4 页
聚合马尼拉及菲律宾华人商圈换汇、代付、收款账户核验和虚假到账截图相关事件。
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菲律宾法律案件线索：菲律宾马尼拉的四大赌场我每个月都会去转几趟，也没有看见很多中国人了
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：我们是做移动基站群发诈骗手机短信的那种，这个行业在很多国家只能说是灰产在菲律宾它就是黑产，因为一年多前我的两个老乡做这个被抓菲律宾法院以别国间谍罪的名义判了他们无期徒刑，至今都还关在菲律宾的比古丹监狱里面狗活着；这明显是灰产诈骗相关类的罪行它非要按个别国间谍罪，找了多家中介和菲律宾人总计花费超一千万披索去救人没半点卵用，这就是菲律宾政府臭名昭著绝逼的做事风格；至于我们还在冒着判无期的风险做
越南诈骗曝光线索：河内警方调查ANTRAVEL诈骗案 征集受害者
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：河内警方调查ANTRAVEL诈骗案 征集受害者 10月9日，越南河内市公安调查机关通报，正在调查ANTRAVEL投资与贸易有限公司涉嫌“诈骗侵占财产”案；案件涉及2025年至2026年期间的相关活动，目前警方尚未全面确认受害者名单，现公开征集受害者线索；调查显示，该公司由1998年出生的阮文忠（Nguyễn Văn Chung）担任总经理，公司注册名称曾三度变更。目前更多细节仍待后续公开信息补
缅甸诈骗曝光线索：美国助理国务卿访缅：提出五大关键诉求
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：美国助理国务卿访缅：提出五大关键诉求 据缅媒10月10日报道，美国助理国务卿迈克尔·万斯（Michael Vance）于 9月15日至16日 访问缅甸，并与缅甸总统敏昂莱举行了会晤期间，美方针对当前缅甸局势提出了多项严正要求 1、展开对话：要求与民族团结政府（NUG）进行会晤与接触 2、打击电诈：全力清剿网络诈骗团伙（“猪杀盘”/电信诈骗园区）；3、减少暴力：切实降低国内武装冲突与暴力行为 4
柬埔寨华人事件线索：起初这条帖子是前几天有人找温暖发的，我就说你别来造谣了，这种概率就好比如你给你老婆打
柬埔寨出现一条华人事件相关线索，核心内容指向：起初这条帖子是前几天有人找温暖发的，我就说你别来造谣了，这种概率就好比如你给你老婆打一针，你老婆怀了八胞胎；我就没理会，然后见我不给发就跑去其他群发去了，然后呢很多人看到消息就转给我问是不是真的 这种消息应该就是 汇旺维权人士的一厢情愿 没有一定奇特的脑回路 是万万想不到还有这样的骚操作 国家好不容易把雄哥弄回去 然后又给柬埔寨送回来；另外，雄哥的柬埔寨国籍都给剥夺了 他就是中国人，不是柬埔
越南商业动态线索：抓人，但是一个都没抓到
越南出现一条商业动态相关线索，核心内容指向：抓人，但是一个都没抓到 新华泰晚上9点接收到通知，整个大楼就安排人撤出来了，我就是里面的，确实NBI来抓人了，但是没抓到，我们直接是从地下室出来了，那时候警察都没来 公司提前接收到通知，通知整个大楼就撤离了，大楼里主要都是越南人还有其他国家的，而且物业人家是挨个楼层通知马上撤离；新华泰里面的公司，都给物业交了很多保护费的；物业和NBI他们都有关系，只要要来抓，一定提前通知，一点不慌，我们今天又
越南诈骗曝光线索：非法呼叫中心问题曝光：408人被捕，其中284人为中国籍
越南出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：非法呼叫中心问题曝光：408人被捕，其中284人为中国籍 10月7日至8日报道：斯里兰卡非法呼叫中心及网络诈骗问题再度引发关注；当地媒体近日援引斯里兰卡刑事调查部门（CID）通过《信息知情权法》（RTI）提供的数据披露，截至2026年7月31日，警方针对非法呼叫中心开展的5次重大突击行动中，累计逮捕408人，其中284人为中国籍，占总人数约69.6%；数据显示，2026年1月至7月，斯里兰卡警
老挝诈骗曝光线索：以点围圈的方式扫电诈
老挝出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：以点围圈的方式扫电诈 老挝万象最新的中老电诈联合抓捕行动不是开玩笑的，还在国庆节的时候从国内又新到一批来万象协助抓铺办案的便衣刑侦公安；我们公司已经常驻在万象市里面打野超十个月，从最开始的租在万象市南部湄公河那一带的中国酒店里面临时打野，到现在已经换了整整五六家不同方向在万象市区里面的酒店公寓打野，平均一个半月左右就会换一家的样子；十月七号我们公司在万象新城区那边租的公寓酒店刚进去住不到一周就
菲律宾法律案件线索：POGO大佬在菲被捕
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：POGO大佬在菲被捕 一个人竟有三个名字，牵涉两大POGO园区，盘总“阿宝”落网 10月9日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合刑事调查与侦查组（CIDG），在帕拉纳克市抓获一名中国籍男子黄明敏；执法部门指控其涉嫌与打拉省班班、邦板牙省波拉克两处非法POGO园区的人口贩运案件有关；调查发现，该男子还使用“Yang Bin”“Sy Wang”及“阿宝”等名字。目前更多细节仍待后续公
马来西亚诈骗曝光线索：槟城29名中柬籍男女涉网络刮刮乐诈骗案，因移民违法被判罚款
马来西亚出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：槟城29名中柬籍男女涉网络刮刮乐诈骗案，因移民违法被判罚款 10月9日，马来西亚槟城29名中国籍及柬埔寨籍男女，因涉及一起跨国网络刮刮乐诈骗案，承认逾期居留、未持有效入境准证等移民相关罪名，被浮罗山背推事庭分别判处罚款4000至1万令吉；29名被告包括19名男子和10名女子，年龄介于21岁至63岁；其中，7人因逾期居留被判各罚款1万令吉，若无力纳，须入狱5个月；另外22人因未持有效入境准
菲律宾爆料曝光线索：虚假Ledger网站登顶Google搜索，疑诱骗用户交出恢复短语
菲律宾出现一条爆料曝光相关线索，核心内容指向：虚假Ledger网站登顶Google搜索，疑诱骗用户交出恢复短语 安全研究员称，冒充Ledger的虚假网站及应用出现在Google搜索结果顶部，过去30天访问量据称超过100万次，可能导致用户泄露24词恢复短语；Ledger同时调查一起涉及东南亚经销商CryptoBilis客户的疑似钱包盗窃案，估计涉案金额达8600万美元；我要爆料 补充线索 纠正/澄清 紧急求助。目前更多细节仍待后续公开信
菲律宾法律案件线索：抓获中国籍POGO重要嫌疑人，涉班班、波拉克两大园区人口贩运案
菲律宾出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：抓获中国籍POGO重要嫌疑人，涉班班、波拉克两大园区人口贩运案 10月9日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）联合刑事调查与侦查组（CIDG），在大马尼拉帕拉纳克市抓获一名中国籍男子黄明敏；该男子涉嫌与菲律宾两大非法POGO园区的人口贩运案件有关，其身份及相关资产也引起执法部门关注；据菲律宾执法部门消息，执法人员经过长期监控和情报追踪，在帕拉纳克市Tambo地区一栋大楼内将黄明敏抓获
马来西亚法律案件线索：吉打州遣返90名无证外籍人士，全部列入黑名单
马来西亚出现一条法律案件相关线索，核心内容指向：吉打州遣返90名无证外籍人士，全部列入黑名单 马来西亚吉打州移民局近日展开遣返行动，将90名违反移民法令的外籍人士遣送回国，并将所有涉事人员列入移民黑名单，禁止再次入境马来西亚；据悉，这批人员此前被关押在吉打州锡县（Sik）的贝兰蒂移民扣留营（Belantik Immigration Depot），其中包括82名男性、6名女性及2名男童，涉及中国、孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾等多个国家；相
柬埔寨诈骗曝光线索：继续回赌场办公
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：近段时间看到东南亚新闻爆料有不少公司的人10月前已经从金边或西港撤走是很明智选择；看看现在西港的局势，西港政府打着抓电诈的名头还无辜牵连抓了很多不是做电诈证件齐全的人，想出来还要缴纳几千甚至几万美刀的保释金，这对于任何做黑灰白产的普通人来讲都是出不起的天价；在柬埔寨除一线城市外的很多地方能安全无忧做灰产的公司还有大把就像我们公司，先暂时从一线城市撤出等风头过了不是那么紧再搬回去也是一项不错的
泰国诈骗曝光线索：泰国继续追缴陈志关联资产 416项财产价值1.18亿泰铢
泰国出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：泰国继续追缴陈志关联资产 416项财产价值1.18亿泰铢 10月9日，泰国反洗钱办公室公布，针对陈志及其关联人员涉嫌诈骗、人口贩运、侵占财产和参与犯罪组织等案件，又查出416项关联资产，总价值约1.18亿泰铢 这批资产包括土地、车辆、名牌商品和银行存款；10月6日，泰国反洗钱机关已作出决定，将这批资产的相关资料移交检方，由检方向法院申请没收，最终收归国有 此前，泰国已对陈志关联案件中的96项资
柬埔寨诈骗曝光线索：柬埔寨严查电诈等犯罪 警察办案疏忽让嫌犯脱罪也要受罚
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：柬埔寨严查电诈等犯罪 警察办案疏忽让嫌犯脱罪也要受罚 10月9日，柬埔寨媒体报道，金边上诉法院于10月8日上午在柴桢省召开打击犯罪专题会议，要求严肃处理网络诈骗、毒品等犯罪案件，司法警察如果因办案失误导致嫌犯逃脱惩罚，也将受到追责；会议由金边上诉法院院长盛西沃塔和检察院总检察长乌沙武主持，共有114名法院、检察院、警方及宪兵部门人员参加；会议要求重点处理网络诈骗、毒品犯罪、青少年犯罪、交通违
新加坡诈骗曝光线索：骗子连酒店入住日期都知道 新加坡订房诈骗148宗损失超18.5万新元
新加坡出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：骗子连酒店入住日期都知道 新加坡订房诈骗148宗损失超18.5万新元 10月9日，新加坡警方公布，今年以来，冒充酒店和旅游订房平台的网络诈骗至少发生148宗害者累计损失超过18.5万新元；这类骗局最容易让人上当的地方，就是骗子竟然掌握旅客真实的订房资料，连酒店名称、入住日期和旅游目的地都道；骗子通常通过WhatsApp或电子邮件联系已经订房的旅客，冒充酒店工作人员或订房平台客服，让对方
缅甸诈骗曝光线索：缅甸三佛塔，军阀说了算
缅甸出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：缅甸三佛塔，军阀说了算 近一个月左右有几起针对缅甸三佛塔及其周边电诈公司园区的曝光帖子起到了一点效果，而这些站出来曝光的人基本上都是逃出来赎出来的人，我本人现在也属于是从三佛塔山上转移路途中逃出来的人之一；有关东南亚各国目前正在严打电诈人口买卖对三佛塔这里来说就是个屁，这里都是各个山头的大小军阀说了算；不敢保证的说这里的公司每天都有人卖出买进但是每个星期一定有。目前更多细节仍待后续公开信息补
菲律宾爆料曝光线索：WSJ：伊朗制裁规避网络据称经Binance转移8.5亿美元
菲律宾出现一条爆料曝光相关线索，核心内容指向：WSJ：伊朗制裁规避网络据称经Binance转移8.5亿美元 据《华尔街日报》报道，一份未公开的Binance内部调查显示，与伊朗金融人士Babak Zanjani关联的网络通过21个个人及企业账户累计转移约8.5亿美元，至少6700万美元流向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包；Binance称已限制并清退涉制裁违规账户，同时承认内部审批和执行时效存在流程问题；我要爆料 补充线索 纠正/澄清 紧
柬埔寨诈骗曝光线索：撕下柬埔寨政府的遮羞布：中国公民绝不是你们的“人肉提款机”
柬埔寨出现一条诈骗曝光相关线索，核心内容指向：撕下柬埔寨政府的遮羞布：中国公民绝不是你们的“人肉提款机”；作为一名在柬埔寨严守法律、本分做人的中国公民，面对近期柬方所谓的“电诈大清场”，我感到的不是正义的伸张，而是彻头彻尾的愤怒与恶心；必须让全世界看清柬埔寨政府的个丑恶真相： 1. 昔日纵容，今日收割： 过去园区遍地、电诈横行，正是因为有政府在背后充当“保护伞”并瓜分赃款。目前更多细节仍待后续公开信息补充，读者应结合当地通报和权威媒体更